Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отмечает, что контроль всех переводов, приходящих из-за рубежа, будет стоить очень дорого, даже если речь пойдет лишь об ограниченном перечне стран и «нежелательных» контрагентов.
Он добавил, что сейчас банки и так перегружены контролем за операциями, которые подпадают под 115-ФЗ — о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В случае принятия закона об усилении контроля за переводами из-за рубежа, многие такие операции придется проверять вручную, при этом такие действия для борьбы с нежелательными структурами и недобросовестными агентами Тосунян называет бессмысленными.
Читать на tvrain.ru