Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Банки в Украине блокируют даже мелкие переводы: в НБУ рассказали, кого и как стоит проверять по новым правилам
В Украине банки массово блокируют даже незначительные переводы своих клиентов, требуют подтвердить источники доходов.
Причина: согласно закону публично значимыми персонами считаются все, кто когда-либо выполнял публичные функции (работал в органах власти).
Под контроль попадают также и их родственники. Национальный банк обратился к финансовым учреждениям и предоставил свои рекомендации, кого и как стоит проверять. В чем проблема? В Украине публично значимыми персонами (PEP, от английского politically exposed person) считаются все, кто когда-либо работал или работает в органах власти.
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
В Украине блокировали незаконную добычу драгоценных камней news.bigmir.net / 3 года назад
Тарифы на газ с мая будут формироваться по новым правилам from-ua.com / 3 года назад
Nikkei Asia (Япония): по настоянию США Украина блокирует приобретение предприятия по производству авиационных двигателей Китаем inosmi.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.