Российские банки усилят контроль за денежными операциями. Планируется выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями.
Об этом сообщается в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами», — рассказали в Центробанке «Известиям».
Так планируют бороться с переводами для отмывания преступных доходов, а также незаконной предпринимательской деятельностью.Банки будут выявлять счета, по которым проводятся операции с большим количеством граждан.
Читать на ura.news