Банки США, если транзакция подозрительна, передают данные в подразделение по борьбе с финпреступлениями Минфина США
Американские банки, в случае если транзакция кажется им подозрительной, передают данные в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист интернет-издания «Важные истории» Роман Шлейнов. По его словам, над анализом сомнительных операций Международный консорциум журналистов-расследователей работал больше года.
Шлейнов также отметил, что в расследовании фигурирует телекоммуникационная сеть МТС. Оператор утверждает, что платеж был стандартным, другие же компании и бизнесмены не ответили на запрос интернет-издания
Читать на echo.msk.ruОб этом же в других СМИ
Крупнейшие банки США готовятся переводить инвестиции в «зеленые» активы smartmoney.one / 3 года назад
Парадоксы года: акции банков США дешевеют вопреки хорошим финпоказателям smartmoney.one / 3 года назад
Финразведка опровергла информацию об отсутствии реакции властей РФ на сомнительные операции россиян в банках США actualnews.org / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.