СМИ: досье Минфина США показало, как банки переводили подозрительные средства
Несколько банков мирового масштаба на протяжении почти 20 лет переводили крупные суммы предположительно незаконных средств, несмотря на сигналы о подозрениях по поводу происхождения этих денег.
Об этом сообщили в воскресенье издание BuzzFeed и другие медиа, ссылаясь на конфиденциальные документы, представляемые банками правительству США.
Сообщения в СМИ основаны на утечке отчетов о подозрительной деятельности, которые банки и другие финансовые фирмы предоставляют подразделению министерства финансов США, занимающемуся борьбой с финансовыми преступлениями – FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
Читать на golos-ameriki.ruОб этом же в других СМИ
Минфин США оштрафовал Citibank на $400 млн за плохой риск-менеджмент smartmoney.one / 3 года назад
Группа «ГАЗ» ежеквартально отчитывается перед Минфином США argumenti.ru / 3 года назад
Минфин США продлил защиту американской Citgo от кредиторов венесуэльской PDVSA до января finanz.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.