Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Банки массово блокируют счета украинцев в рамках финмониторинга: как избежать неприятностей
В Украине банки массово блокируют средства на счетах украинцев, требуя документы, подтверждающие источник доходов. Такую обязанность возложили на банки еще несколько лет назад, в рамках закона о финансовом мониторинге, но систему до сих пор отлаживают.
О том, чей счет могут заблокировать и как избежать блокировки, пишет «Обозреватель». Loading... Отметим, финансовый мониторинг – один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – и уклонению от уплаты налогов.
В рамках финмониторинга все банки обязаны способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения.
Читать на narodna-pravda.uaОб этом же в других СМИ
Счета украинцев блокируют за границей: что происходит novostiua.news / 3 года назад
Деньги начали массово списывать со счетов украинцев, выяснилась причина и кому грозит: "Вступил в силу приказ..." sport.politeka.net / 3 года назад
Иностранные банки ринулись закрывать счета украинцев riafan.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.