Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
minfin.com.ua / 2 года назад
minfin.com.ua / 2 года назад
Банки блокируют переводы и депозиты украинцев: какие документы могут потребовать
В Украине блокируют банковские переводы и депозиты. Финансовые учреждения обязаны проводить финансовый мониторинг, в результате под усиленную проверку могут попасть даже небольшие транзакции у любого клиента. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Каждый банк используют свою систему финансового мониторинга, однако при этом все должны выполнять общие требования НБУ. Когда могут заблокировать деньги? Обязательно проверять операции банк должен только на сумму от 400 тыс.
грн. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
Банки блокируют переводы, а обменники не принимают доллары: что происходит? agrimpasa.com / 2 года назад
Банки блокируют переводы, а обменники не принимают доллары: что происходит? novostiua.news / 2 года назад
Банки прогнозируют рост спроса на потребительские кредиты – НБУ hubs.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.