Банки могут не возвращать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ
Банки имеют право не возвращать вкладчику и требовать у них дополнительные документы из-за вопросов, связанных с финансовым мониторингом.
Это следует из ответа на соответствующий запрос «Минфина». Согласно информации НБУ, есть три ситуации, в которых банк ОБЯЗАН отказать клиенту в проведении финансовой операции, в том числе, по выдаче банковского вклада.
Такими случаями являются: 1. включение клиента в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; 2. применение к лицу международных санкций; 3.
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
Долларизация депозитов уменьшилась. Украинцы несут гривну в банки (инфографика) minfin.com.ua / 2 года назад
Банки рекордно увеличили кредитование бизнеса во II квартале – НБУ epravda.com.ua / 2 года назад
Банки отказываются принимать купюры: стало известно, почему украинцы не могут поменять доллары ukrainianwall.com / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.