Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций очередную кредитную организацию. Ей стало московское АО «Народный банк».
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.Причиной отзыва названы ряд нарушений, в том числе непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами, которые заключались в переводах физических лиц в «значительных объемах».
Таким образом не исполнялись требования законодательства и нормативные акты ЦБ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.Предоставление банковских гарантий — ключевая деятельность банка — проводилась в размере, в несколько раз превышающем его активы.
Читать на lenta.ru