/ rg.ru
Банк Австралии выплатит рекордный штраф за подозрительные транзакции
Австралийский банк Westpac в четверг договорился с властями страны о выплате рекордного штрафа в 1,3 миллиарда австралийских долларов (900 миллионов долларов США) за крупнейшее в стране нарушение законов об отмывании денег.
Если он будет одобрен судебными властями Австралии, это станет самым большим гражданским штрафом в истории австралийских корпораций.В 2019 году австралийский орган по надзору за финансовыми преступлениями заявил, что банк не смог надлежащим образом отчитаться о многочисленных международных транзакциях.
По данным регулятора, сумма незарегистрированных транзакций в период с 2013 по 2019 год составила более 11 миллиардов австралийских долларов.
Читать на rg.ruОб этом же в других СМИ
МИД Австралии по ошибке обнародовал электронные адреса около 1 тысячи граждан - Cursorinfo: главные новости Израиля cursorinfo.co.il / 3 года назад
Банк JPMorgan Chase заплатит штраф в миллиард долларов vesti.ru / 3 года назад
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег iz.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.