Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском о взыскании с контролировавших ООО КБ «Конфидэнс Банк» лиц 115 млн руб.
убытков.В качестве ответчиков заявлены председатель совета директоров Евгений Трепов, член совета директоров Елена Казакова, и.о.
председателя правления Светлана Гермогенова, главный бухгалтер Ольга Семенова и еще три физлица.В апреле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства и нормативных актов регулятора.
Читать на pravo.ru