Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ lenta.ua
Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС
AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver. Управление будет следить за национальными регулирующими органами.
Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал. Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов.
В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему. К ним относятся Австрия, страны Балтии, Кипр, Люксембург и Мальта.
Читать на lenta.uaОб этом же в других СМИ
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег facenews.ua / 2 года назад
НБУ и Минфин США усилят сотрудничество в борьбе с отмыванием нелегальных доходов, – Шевченко dsnews.ua / 2 года назад
Музейное агентство Ленобласти объявило фотоконкурс «Культурная вакцинация» ivbg.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.