Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов
В России изменят подход к оценке риска компаний по «антиотмывочному» закону и блокировке счетов. Сейчас решение принимает банк.Новая версия законопроекта о платформе «Знай своего клиента» (есть у «Известий») де-факто наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ.В то же время в крупнейших банках изъявили обеспокоенность, что в законопроекте сохранилась ключевая несостыковка с Гражданским кодексом ― он предусматривает отказ в выдаче денежных средств высокорисковым клиентам при закрытии их счета.Решение за регуляторомПлатформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которая разрабатывается ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному закону».
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
На лекции в «Знании» раскрыли секрет успеха вакцины от COVID-19 ura.news / 2 года назад
Псковским бизнесменам рассказали, как узнать о риске блокировки счёта mk-pskov.ru / 2 года назад
Леонид Рошаль в эфире Российского общества "Знание" оценил значение вакцинации для человечества ruposters.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.