/ dontr.ru
Жителя Ростовской области подозревают в фиктивных валютных операциях на 19 млн рублей
В Ростовской области в отношении 34-летнего директора коммерческой организации возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершения многомиллионных валютных операций с использованием поддельных документов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Полиция установила, что подозреваемый заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией, чтобы приобрести промышленный товар.
Впоследствии он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет иностранной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.
Читать на dontr.ruОб этом же в других СМИ
Жителя Ростовской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарий в соцсетях privet-rostov.ru / 3 года назад
Жители Ростовской области простились с погибшими рабочими ren.tv / 3 года назад
Жителям Ростовской области не разрешают отдыхать в лесах privet-rostov.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.