Жительница Дании подозревается в отмывании более 4,3 млрд евро через Danske Bank
Жительницу Дании подозревают в отмывании 4,3 млрд евро через эстонское отделение Dancke Bank. Об этом сообщило агентство Ritsaus Bureau.
В среду, 22 декабря, в городском суде Копенгагена состоялись слушания по делу 49-летней женщины, которую обвиняют в том, что она переправляла деньги с декабря 2008 по март 2016 года.
По данным прокуратуры, у подозреваемой были сообщники, двух из которых уже удалось установить. Женщина приехала в Данию из России и имеет датский паспорт.
Читать на delovoe.tvОб этом же в других СМИ
ЕС подал иск на 290 млрд евро в отношении России за дискриминацию европейских товаров ont.by / 2 года назад
В Минэкономразвития опровергли информацию о требовании ЕС 290 млрд евро от России runews24.ru / 2 года назад
Евросоюз через ВТО потребовал от России 290 млрд евро из-за импортозамещения og.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.