В целом они незаконно перевели более 244 миллионов рублей Трое жителей Удмуртии оказались в масштабном уголовном деле по совершению валютных операций с использованием подложных документов.
Как сообщает Татарстанская таможня, по этому делу задержали троих жителей Ижевска и жительницу Казани. — Установлено, что данная преступная деятельность осуществлялась с 2018 года.
Участники группы за небольшое денежное вознаграждение вербовали лиц, которые передавали им свои документы для последующего образования от их имени юридических лиц и открытия расчетных счетов в различных кредитных организациях Российской Федерации.
Читать на gorodglazov.com