Житель Твери за несколько лет незаконно обналичил 62 миллиона рублей
Жителя Твери обвиняют в незаконном обналичивании 62 миллионов рублей. О том, что преступнику предъявили обвинение по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) – из-за процентов, которые он сам себе начислял за «услуги» и по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств), сообщили в прокуратуре Пролетарского района Твери.
Известно, что 36-летний мужчина проворачивал сделки с апреля 2016 по сентябрь 2017 года. Для реализации плана ему потребовалось 11 подставных лиц (которые получили небольшое вознаграждение, в основном), на которых он оформил организации по осуществлению хозяйственной деятельности.
Уже от лица этих псевдодиректоров он вел всю деятельность: открывал расчетные счета в банках, изготавливал незаконные платежные документы (за выдуманные услуги) и направлял в банки.
Читать на tver.mk.ru
