НОВОСИБИРСК, 8 февраля, ФедералПресс. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, который незаконно выводил деньги за рубеж.
Как пояснили в управлении ФСБ, создатель канала иностранец, получивший российское гражданство. По версии следствия, благодаря этой схеме предприниматели могли рассчитываться с иностранными поставщиками, не выплачивая налоги с операций, а те, кто осуществлял перевод, получал свои комиссионные с оказанных услуг.
Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц. В итоге общая сумма ежедневного сбора составляла свыше 5 млн рублей.По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Читать на fedpress.ru