Житель Днепра завладел десятками миллионов, что известно о преступной схеме: установлено четыре случая
информации Государственного бюро расследований, житель города Днепр организовал преступную группу, в которую привлек своих доверенных лиц.
Эта группа совершала мошеннические действия, выманивая деньги у предпринимателей под популярным прикрытием операций по покупке зерновых и масличных культур.Подозреваемые обнаруживали предприятия, торгующие сельскохозяйственной продукцией и реализующие ее, симулировали сделки по покупке или продаже товара, а после получения денег переводили их на собственные счета.
В частности, они создавали фиктивные банковские счета и подделывали финансовую документацию.Государственное бюро расследований установило четыре случая незаконного завладения деньгами предпринимателей из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей, общая сумма которых превышает 92 миллиона гривен.Кроме того, выявлено, что при функционировании преступной организации ее участники использовали информацию более 220 субъектов хозяйственной деятельности.Организатор и пятеро его сообщников обвиняются в участии в преступной организации, мошенничестве, отмывании денег и подлоге документов в соответствии со статьями 255 (части 1, 2), 190 (часть 4), 209 (часть 3), 358 (части 3, 4) Уголовный кодекс Украины.
Читать на politeka.net
