Розкриті деталі затвердження порядку формування та оприлюднення звітності у сфері фінмоніторингуПро це йдеться на офіційному порталі Мінфіну.28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Читать на politeka.net