Законопослушные предприниматели получат в банках зеленый свет
С июля банки не будут останавливать переводы добросовестных индивидуальных предпринимателей и компаний, отказывать им в обслуживании из-за подозрений в отмывании преступных доходов (по закону № 115-ФЗ), сообщается на портале "Финансовая культура".
Банк России проанализирует информацию о платежах предпринимателей и оповестит банки, кто из клиентов благонадежный, а кто, скорее всего, нарушает закон.
Всех бизнесменов разделят на три категории по уровню риска по аналогии с цветами светофора: Зеленый (низкий) означает, что это добросовестный клиент, который не участвует в сомнительных операциях, поэтому банк не вправе отказывать ему в проведении транзакций и открытии счетов.
Читать на komiinform.ruОб этом же в других СМИ
В Кингисеппском районе предприниматель задолжал иностранным работникам более 1 млн рублей online47.ru / 2 года назад
"Мой бизнес" Коми запускает акселерационную программу для социальных предпринимателей komiinform.ru / 2 года назад
В "Дии" теперь можно подать годовую декларацию физического лица-предпринимателя vchaspik.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.