Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
apostrophe.ua / 6 месяцев назад
apostrophe.ua / 6 месяцев назад
Закон о PEP – как будут проводить финмониторинг политически значимых лиц
В Национальном банке объяснили, как будет проходить финансовый мониторинг чиновников. Нормы контроля политически значимых лиц (РЭР) действовали в стране с 2020 по 2022 год, их вернули в рамках антикоррупционного движения государства.
Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в Facebook. По словам руководителя НБУ, закон не будет предусматривать, что теперь ко всем РЭР до конца жизни будет применен усиленный мониторинг, и все трансакции придется объяснять и подтверждать. "Это не так.
Начнем с того, что финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска.
Читать на apostrophe.uaОб этом же в других СМИ
Зеленский выполнил требование МВФ и подписал закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц rupor.info / 6 месяцев назад
Закон о PЭP – президент подписал закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц apostrophe.ua / 6 месяцев назад
Зеленский подписал закон о финмониторинге политически значимых лиц minfin.com.ua / 6 месяцев назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.