19.06.2019 - 09:25 / www.m24.ru

Задержаны подпольные банкиры, обналичившие более 37 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице подпольных банкиров, которые незаконно обналичили больше 37 миллионов рублей.

Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ.Задержаны мужчина и три женщины. Один из фигурантов дела находится под домашним арестом, другие – под подпиской о невыезде."Подозреваемые, используя счета фиктивных подконтрольных организаций, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег.

За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 процента", – указывается в сообщении.При обысках изъяты печати, штампы, учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе "Банк-клиент".Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обналичи...

происшествия Россия

Читать на m24.ru

Все новости от m24.ru

Об этом же в других СМИ

Вынесшая с работы более 20 млн рублей кассирша банка задержана в Казани nation-news.ru / 4 года назад

Депутаты Госсовета РТ привлекли в социальные организации Татарстана более 100 млн рублей chelny-izvest.ru / 4 года назад

В Казани задержана подозреваемая в присвоении более 20 млн рублей кассир банка polit.ru / 4 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают