Украинские финансовые учреждения могут блокировать карты своих клиентов, если по этим счетам совершаются нетипичные операции, вероятно являющиеся действиями мошенников, об этом пишет идет речь в публикации "Кошт".
Итак, банк может заподозрить пользователя в отмывании денег, если зафиксирует перевод на сумму свыше 400 тысяч гривен. В особенности странным финучреждение посчитает снятие такой суммы наличными.
Пока будут проверять доходы клиента, банк может заблокировать счет. Под финансовый мониторинг также попадают такие случаи: переводы за границу или из-за границы, кредиты или ссуды на сумму свыше 50 000 грн.
Читать на ukrainianwall.com