В БЭБ отметили, что международную схему они разоблачили совместно с Государственной пограничной службой и Службой безопасности Украины."Следствием установлено, что лица вывозили из Украины похищенные деньги через территорию России и Белоруссии в страны ЕС.
Впоследствии наличность завозилась в Украину в скрытых от визуального осмотра пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и так далее и легализовывалась", – говорится в сообщении.В Бюро подчеркнули, что легализованные деньги "использовались для создания реальных угроз национальным интересам Украины"."Детективы БЭБ и оперативники СБУ разоблачили двух участников схемы во время очередного ввоза 16 млн грн наличными.
Читать на gordonua.com