За денежные переводы с карты на карту — блокировка счета: не паникуйте! Юристы рассказали, какие суммы могут вызвать подозрения банка
Каждый день украинцы совершают множество транзакций с помощью мобильных банковских приложений. Но все денежные переводы отслеживаются для противодействия мошенничеству.С этой целью существуют ограничения на онлайн-операции, то есть лимиты, которые можно получать на карту одним платежом, чтобы вами не заинтересовалась проверка.
Какие это суммы в Украине, рассказала юристка Анна Златина.С финансовым мониторингом не желает столкнуться никто. Ведь это проверка, которая грозит счетам клиентов банков, их блокировкой.
Украинское законодательство предусматривает, что контролю подлежат денежные операции на сумму более 400 тысяч грн. Если произошла одноразовая транзакция такого размера, финмониторинг придет и потребует пояснений.А если посылать до 5 тысяч грн, то даже не придется проходить идентификацию личности.
Читать на cxid.info
