Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) уведомила криптовалютные компании о необходимости с 25 марта 2022 года соблюдать «дорожное правило» FATF.
Они обязаны собирать и делиться информацией о пользователях, совершающих транзакции на сумму 1 млн вон (~$817) или более. «VASP обязан передать имена отправителей и получателей [транзакции], а также адреса виртуальных активов принимающей стороне.
Компания-инициатор платежа также обязана предоставить регистрационной номер резидента-отправителя в течение трех рабочих дней с момента запроса принимающей стороны или [регуляторов]», — говорится в уведомлении.
Читать на forklog.com