Украинские компании, оформленные как юридические лица, должны раскрыть данные перед государством о своих конечных собственниках до 11 октября 2021 года.
AIN.UA изучили вопрос как это сделать, и какие грозят штрафы, если не выполнить требование. Требование предусмотрено Законом Украины о госфинмониторинге №361-IX.
Согласно его нормам, зарегистрированные в Украине юридические лица должны подать сведения о структуре собственности и конечных бенефициарных собственниках (бенефициарах) такого юридического лица до 11 октября 2021 года.
Читать на thepage.ua