Они выявляются специально разработанными алгоритмами в соответствии с требованиями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк России), пояснил специалист агентству "Прайм".
Кроме того, в банке обратят внимание на неправдоподобно крупные переводы в сочетании с низким уровнем доходов. В этом случае могут запросить объяснения ситуации.
Читать на inforeactor.ru