Юрист объяснил, когда банк блокирует счет
МОСКВА, 5 апреля, ФедералПресс. Россиянам объяснили, в каких случаях банк блокирует счет. В банке анализируют информацию, кто обналичивает деньги с карты, рассказал юрист. Банк блокирует счет после поступления денег из сомнительных источников.
Это определяют алгоритмы поиска по инструкции Центробанка и Росфинмониторинга, сообщил юрист.Похожие переводы денег в течение нескольких суток считаются подозрительными, если после этого обналичиваются деньги менее, чем за день.
Банк в таком случае руководствуется законом о борьбе с коррупцией и терроризмом, а также препятствует отмыву денег.Если человек положил большую сумму на счет, особенно при низких доходах, то это тоже иногда приводит к блокировке.
Читать на fedpress.ruОб этом же в других СМИ
В Воронеже два "юриста" обманули более 400 человек на 10 млн рублей interfax.ru / 3 года назад
Юрист Ремесло объяснил причину грандиозного провала митингов Навального inforeactor.ru / 3 года назад
В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь bfm.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.