Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Юрист объяснил, когда банк блокирует счет
МОСКВА, 5 апреля, ФедералПресс. Россиянам объяснили, в каких случаях банк блокирует счет. В банке анализируют информацию, кто обналичивает деньги с карты, рассказал юрист. Банк блокирует счет после поступления денег из сомнительных источников.Это определяют алгоритмы поиска по инструкции Центробанка и Росфинмониторинга, сообщил юрист.
Похожие переводы денег в течение нескольких суток считаются подозрительными, если после этого обналичиваются деньги менее, чем за день.Банк в таком случае руководствуется законом о борьбе с коррупцией и терроризмом, а также препятствует отмыву денег.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Будут ли оплачиваться майские «каникулы»: отвечает юрист fedpress.ru / 3 года назад
Как в России изменится система контроля за ПДД: объясняет юрист fedpress.ru / 3 года назад
Юристы назвали неудачный способ обмануть налоговую realty.ria.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.