Нацполіція виявила масштабну схему відмивання коштів та переведення 6.5 мільярда гривень до Росії протягом 2019-2020 років.
Головною ланкою злочинної схеми була скандальна платіжна система "Глобалмані". Про це , посилаючись на офіційний лист Нацполіції Києва до голови НБУ Кирила Шевченка. "ТОВ "Глобалмані" протягом 2019−2020 років відмило 6,5 мільярда гривень злочинних доходів.
У цій справі фігурують кілька компаній-партнерів "Глобалмані", – йдеться у матеріалі. Журналіст "Аргументів" нагадує, що аналогічний скандал вже виникав у грудні .
Читать на novostiua.news