Western Union ограничила сумму заграничных переводов
Переводы денег из России за границу через систему Western Union с 22 июля ограничат 600 тысячами рублей в течение месяца.Ограничения вводятся в целях борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в соответствии с требованиями закона, сообщает РБК со ссылкой на письмо Western Union партнерам системы.
Ограничения вводятся "в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях", - говорится в письме.Москалькова попросила сохранить социальные переводы в ГрузиюТакже в январе 2019 года ЦБ России распространил рекомендации по отслеживанию нестандартных признаков трансграничных переводов.
Такие переводы осуществляются одними и теми же физлицами неоднократно в течение дня с минимальными интервалами. Суммы превышают обычные суммы переводов физлиц, не связанные с предпринимательством.
Читать на rg.ru
