Фигурантка дела обвинялась по трем статья Уголовного кодекса РФ – «мошенничество», «образование юрлица через подставных лиц» и «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», сообщили в прокуратуре Орловской области.
Подсудимая вместе со своим знакомым через подставное лицо создали ООО «Проспект». С марта 2018 года по март 2019 года «Проспект» заключила с гражданами договоры долевого участия.
Дома построены не были, а собранные с людей деньги похитили. В итоге потерпевшими были признаны 11 дольщиков, которые отдали «Проспекту» в общей сложности 16,4 млн рублей. - Подсудимая легализовала часть похищенных средств дольщиков в размере более 5,9 млн рублей, совершив финансовые операции для
Читать на vechor.ru