Все будет серьезно: как с августа будем пополнять банковские карты и переводить деньги
В Украине Национальный банк принимает меры к ужесточению правил пополнения счетов с помощью терминалов. Согласно новым требованиям, каждая квитанция будет содержать верифицированный номер телефона клиента.Подпишись на Hyser.com.ua в Google News!
Только самые яркие новости! Подробнее о том, как с августа будем пополнять банковские карты и переводить деньги, информирует Обозреватель.Сотрудник отдела финансового мониторинга рассказывает о прошлом обилии «обналичивателей», которые заказывали крупные суммы с карт физических лиц и проводили масштабные финансовые махинации.
Такие действия, включая использование счетов физических лиц в качестве «ФОПов», становятся все сложнее из-за ужесточенного мониторинга и контроля.Уровень теневой экономики в Украине остается одним из самых высоких в Европе, но ужесточение финансового мониторинга делает обналичивание и легализацию заработанных «в тени» денег более сложными.
Читать на hyser.com.ua
