«Рольф» является крупнейшим автодилером России, занимающимся продажей автомобилей известных зарубежных брендов.Сергею Петрову инкриминируются валютные махинации в особо крупных размерах.
В данном деле фигурируют также и другие руководители этой коммерческой структуры.Группа подозреваемых лиц занималась переводами за рубеж крупных денежных сумм в иностранной валюте по подложным документам.
Махинация осуществлялась под прикрытием фиктивной сделки. За это российское законодательство предусматривает лишение свободы до 10 лет и значительный денежный штраф.Подозреваемые через московский банк, принадлежащий Петрову, перевели четыре миллиарда рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской фирмы «Панабел Лимитед».
Читать на topcor.ru