Волгоградца осудят за нелегальные валютные операции на 400 млн рублей
По версии следствия, житель Волгоградской области с сентября по ноябрь 2015 года от имени 2 подконтрольных фирм перевел на счета иностранных организаций свыше 400 млн рублей.
Денежные средства были перечислены якобы за поставку промышленного оборудования. При этом мужчина предоставил 3 банковским организациям, которые проводили мероприятия по валютному контролю, недостоверные данные о целях и назначении переводов.
Расследование уголовного дела вели сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Свою вину подозреваемый полностью признал, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Читать на volg.mk.ruОб этом же в других СМИ
Полиция задержала москвичей за попытку превратить нелегальные сигареты в 100 млн рублей news.vse42.ru / 2 года назад
На Ямале главбуха из Тюмени осудят за хищение 6,8 млн рублей smartmoney.one / 2 года назад
Пенсионерка из Выборга отдала мошеннику более 400 тысяч рублей mk.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.