По данным Pandora Papers, в июле 2009 года Бабиш с помощью французской юридической фирмы DB Artwell Avocats и панамской юридической фирмы Alcogal анонимно и конфиденциально учредил компании, в которых были фиктивные директора.
Через четыре месяца он использовал эту структуру для перевода 15 млн евро от одной из своих компаний к другой. Таким образом он получил средства для покупки шестнадцати элитных объектов недвижимости во Франции, включая замок Bigaud на Лазурном берегу.
По мнению экспертов, операция несет на себе признаки отмывания денег. При этом проанализированные документы не показывают, откуда были получены деньги.
Читать на eadaily.com