28.04.2021 - 12:25 / news.bigmir.net

Во время обыска у преступной группы нашли 800 кг серебра, - СБУ

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, которая специализировалась на отмывании денег, в том числе через приобретение криптовалют.

Как сообщает СБУ, злоумышленники успели “прогнать“ через свои схемы более 240 млн грн.По версии правоохранителей, дельцы организовали несколько онлайн-ресурсов, через которые предлагали пользователям обналичивать криптовалюты в крупные суммы фиатных денег.

Клиентская база фигурантов включала не только украинцев, но и граждан других стран. Кроме того, услугами “фирмы“ пользовались клиенты из ОРДЛО.“Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур.

криптовалюты Россия Киев Харьков

Читать на news.bigmir.net

Все новости от news.bigmir.net

Об этом же в других СМИ

В Киеве разоблачили преступную группу: "крышевали" нелегальную торговлю в подземных переходах facenews.ua / 3 года назад

Оккупанты решили депортировать из Крыма в Узбекистан жену мужчины, убитого сотрудниками ФСБ во время обыска gordonua.com / 3 года назад

"Махровые времена Януковича". Кличко прокомментировал обыски в коммунальных предприятиях Киева gordonua.com / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают