Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен
Facebook прокурор Львовской области Ирина Диденко. Согласно сообщению, львовянин-организатор создавал или покупал юридические лица, которые не осуществляли никакой реальной хозяйственной деятельности, а тогда предлагал реальным бизнесменам услуги по переводу безналичных средств в наличные.
Злоумышленник "прогоняли" деньги через несколько фирм, а тогда отдавал заказчику наличные за вычетом своих "комиссионных".Кроме организатора, к преступной деятельности были также привлечены двое лиц, которые документально оформляли проведения денежных операций, подставные лица, на которых происходила регистрация фиктивных фирм, а также курьер, который доставлял наличные заказчикам.Как отмечается, во время следствия задокументировали 60 млн грн.
Читать на vkcyprus.comОб этом же в других СМИ
У 11 работников Львовского областного лабораторного центра обнаружили коронавирус ru.espreso.tv / 3 года назад
Секс вместо массажа: во Львове разоблачили бордель, работавший как салон (6 фото) tsn.ua / 3 года назад
Секс на карантине: во Львове разоблачили бордель в «массажном» салоне (фото) 1k.com.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.