Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Власти России усилили контроль за крупными операциями с наличными
Так, власти будут обращать повышенное внимание на почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.
Тем самым планируется перекрыть канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда человеку пополняют баланс мобильного телефона, а он выводит оттуда деньги.
Данные об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь начнут передаваться в Росфинмониторинг для анализа. Прежде снятие или зачисление такой суммы наличных на счет организации проверялось, только если это не соответствовало характеру ее хозяйственной деятельности, но с января оговорка исключена.
Читать на newinform.comОб этом же в других СМИ
В России усилили контроль за операциями с наличными tv2.today / 3 года назад
В России усилили контроль за сделками с наличными versia.ru / 3 года назад
В России усилили контроль за операциями с наличными delovoe.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.