Власти России нашли способ борьбы с отмывателями денег по "молдавской" схеме
Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому запретят перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях по так называемой "молдавской" схеме.
Это предложили для борьбы с недобросовестными взыскателями, имеющими цель легализации, отмывания доходов. Минюст придумал, как минимизировать сомнительные операции по выводу средств за рубеж и случаи отмывания денег.
Они предусмотрели это в новом законопроекте, который запретит перевод средств по исполнительным листам на зарубежные счета финансовых организаций. – Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы РФ, – уточняют авторы инициативы, сообщают "Известия".
Читать на news.vse42.ru
