21.06.2021 - 11:06 / rus.delfi.lv

VID передало в прокуратуру дело об отмывании более 3 миллионов евро

Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования лица, подозреваемого в легализации преступно нажитых средств на сумму более 3 миллионов евро.В ходе расследования было установлено, что подозреваемый организовал процесс отмывания денег в крупных размерах. "Клиентами" преступной схемы были предприятия, которые включали в налоговые декларации фактически не состоявшиеся сделки.В ходе досудебного расследования были проведены следственные действия для получения достаточного количества доказательств.

евро расследование Полиция Латвия

Читать на rus.delfi.lv

Все новости от rus.delfi.lv

Об этом же в других СМИ

VID обнаружил нелегальное производство табака для кальянов rus.delfi.lv / 2 года назад

Изъято 15 млн нелегальных сигарет и 1,5 тонны табака: дело передано в прокуратуру rus.delfi.lv / 3 года назад

VID планирует получать до 25 тысяч деклараций в день на посылки из стран за пределами ЕС rus.delfi.lv / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают