Верховный суд уточнит правила отказа открывать банковские счета подозрительным клиентам
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России решит, может ли банк отказать в открытии счета потенциальному клиенту лишь на основании подозрений относительно легитимности его операций или для этого требуются доказательства.Как говорится в картотеке арбитражных дел, на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда передан спор из-за отказа в открытии расчетного счета между ООО "Единение авторских исследований+" (ЕАИ+) и Промсвязьбанком (ПСБ).Обратившись в эту кредитную организацию в начале 2022 года, ЕАИ+ представила стандартные документы, прошла процедуру идентификации и по запросу банка направила дополнительную документацию, в том числе информационное письмо с данными о заключаемых договорах и оказываемых услугах, способах поиска контрагентов, планируемых оборотах, штатное расписание.Но выслать расширенные выписки о движении средств за последние полгода по счетам в других банках компания отказалась, говорится в материалах ВС.
Читать на smartmoney.one
