Ваши деньги заморожены: что делать, если банк блокирует поступление на счет

У банков в Украине есть полный доступ к счетам граждан и именно они обязаны выявлять подозрительные операции, что могут быть связаны с нелегальными транзакциями, в частности, отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Задачей финмониторинга банка является выявление факторов рисковости операций с активами в соответствии с Положением о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденном постановлением правления НБУ №8 от 02.01.2019 года и блокирование такой операции до завершения проверки ее легальности.

Об этом пишет Фокусв новой статье "Скиньте на карту. Будет ли в 2023 году ответственность за неофициальный доход". "Если участник операции не подтвердит субъекту первичного мониторинга легальность происхождения прав по активам — в дело вступает государство в лице фискальных и правоохранительных органов", — говорит Евгений Артюхов, старший партнер юркомпании "A.S.A.