В Воронеже задержали 11 теневых банкиров (ВИДЕО)
Правоохранители задержали в Воронеже 11 человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.Задержанные — жители Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года.
Предварительно установлено, что с 2017 по 2020 год они оказывали услуги по переводу и обналичиванию денег физическим и юридическим лицам.
Для этого преступной группой использовались счета подконтрольных организаций, которые в реальности не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности.— За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники преступной группы извлекли доход в размере более 30 млн рублей, — говорится в
Читать на moe-online.ruОб этом же в других СМИ
Видео ДТП: Во дворе дома в Воронеже иномарка сбила ребенка piter.tv / 3 года назад
В Воронеже мужчина избил ребенка piter.tv / 3 года назад
Медики объяснили, зачем завесили полиэтиленом двери в поликлинике Воронежа moe-online.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.