В Воронеже дело заработавших 40 млн рублей обнальщиков дошло до суда
Прокуроры передали в суд уголовное дело в отношении восьми участников ОПГ, которые на обналичивании денег заработали 40 млн рублей.
Незаконный бизнес просуществовал меньше года, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 10 июля.По версии следствия, с мая 2017 по апрель 2018 года в Воронеже пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 23 до 39 лет, используя реквизиты фиктивных юрлиц и ИП и не имея разрешения Центробанка, проводили операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию компаний, переводу безналичных денег со счетов подконтрольных им юридических лиц.
Кроме того, члены ОПГ периодически оказывали услуги по транзиту, инкассации и выдаче наличных за вознаграждение. В итоге воронежцы заработали более 40 млн
Читать на vestivrn.ruОб этом же в других СМИ
Воронежское бюро «Созвездия» хочет «слить» 115 га земли за 104 млн рублей abireg.ru / 3 года назад
В Воронеже изъяли партию поддельных сигарет на 28 млн рублей moe-online.ru / 3 года назад
В Воронеже накрыли цех с поддельными сигаретами на 28 млн рублей vestivrn.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.