Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности жителей Волгограда, провернувших аферы на сумму свыше девяти миллионов рублей.
Всего мошенникам удалось вывести из-под госнадзора более 100 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе СК по Волгоградской области, аферисты совершали денежные переводы между физическими и юридическими лицами, выдавали наличные, открывали и вели счета.
Мошенники создали несколько фиктивных организаций с реквизитами и печатями. За 1,5 года члены ОПГ заработали более девяти миллионов рублей.
Читать на volg.mk.ru