Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
В Великобритании возбудили уголовное дело в отношении банка NatWest
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland).
Он подозревается в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. В сообщении британского финрегулятора говорится, что поводом для возбуждения дела стало обращение со средствами, депонированными на счетах одного из клиентов NatWest, зарегистрированного в качестве юридического лица в Великобритании.
Предполагаемые нарушения произошли в период с 11 ноября 2011 года по октябрь 2016 года. NatWest был проинформирован об этом расследовании в июле 2017 года.
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Новой Москве newinform.com / 3 года назад
СКР возбудил уголовное дело по факту падения вертолета Ка-32 interfax.ru / 3 года назад
Самое актуальное в Пермском крае на 25 марта. Губернатор улетел в Москву, силовики возбудили уголовное дело из-за нарушений на выборах главы региона ura.news / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.