НБУ. Согласно сообщению, такой шаг предполагает, что теперь работник почтового оператора во время выплаты на сумму от 5 тыс.
до 30 тыс. грн для идентификации и верификации имеет лишь сверить идентификационные данные клиента с указанными данными в выплатных документах и бланках почтовых переводов.После сверки документов и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах.
Выплатные документы должны быть оформлены надлежащим образом, и храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге.Как отмечается, эти изменения внесены в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 12 ноября № 145,.
Читать на vkcyprus.com